第253章 有发现！
“资金流向是我们目前最大的障碍，也是最让人窝火的地方。”白云县刑侦大队的小陶说道，语气里满是挫败感。
陆诚面色平静：“对方是专业『水房』。”
“水房”就是洗钱团伙的意思。
小陶点点头，他看了眼陆诚。
这位江海来的陆警官虽然很年轻，但確实是有一股老刑侦的味儿，很了不起！
五十万资金进入一级帐户后，在极短时间內，像瀑布一样被层层拆分，分散到十几个甚至几十个二级帐户，每个帐户金额不等。
有的几万，有的几千，然后这些二级帐户又迅速向更多三级帐户转移。
期间还混杂著购买虚擬货幣、电商平台购物充值、支付通道结算等各种复杂操作，最终在遍布多个不同城市的atm机上被物理提现。
链条长、层级多、手法隱蔽，而且很多帐户都是买来的或用虚假身份开设的，追踪到后面几乎都成了断头路。
警方就像是被蒙著眼在迷宫里追一只老鼠，它跑得快，路子还特別野。
都说是资讯时代，警方的各种破案技术手段日益强大，不像以前了。
可警方在进步，犯罪分子也在进步！
这类电诈案件取证难、溯源难、抓捕更难，往往投入巨大精力，最后却只能眼睁睁看著资金流流向境外，无法追回。
小陶无奈嘆气，案子不是不想破。
受害人王小秋哭著求著让他们刑警队帮忙把钱追回来，否则她整个家就完了！
可这类案子，確实是有心无力！
在小陶看来，这几乎是个死局，根本没有什么办法。
而这位陆警官，面色淡然，不知道在思索著什么。
忽然，他开口问道：“陶警官，资金流水的初步分析报告，能给我看一下吗？”
“可以，稍等，我去拿。”
小陶將厚厚一叠报告递给他，忍不住又补充了一句：
“银行和反诈中心那边提供的明细都在这里了，我们反覆核验过好几遍，能追到取现那一步的，明確的就是十七张卡，分布在六个城市……”
陆诚接过报告，没有说话，直接翻开了第一页。
纸张在他手中哗啦作响，速度极快，不像是在阅读，倒像是在点验钞票。
小陶没见过这样看资料的，一目十行？
这种翻阅速度，不禁怀疑他到底能看清几个字。
跟闹著玩儿一样！
仅仅五分钟左右，陆诚合上了报告。
系统技能【蛛丝马跡】和【抽丝剥茧】，在翻阅案卷资料上，效率运作。
有发现。
“不是十七张卡，”
他抬起头，声音像一块投入平静湖面的石头，盪起涟漪，“是十九张。”
“什么？”小陶愣了一下，下意识地反驳，“不可能啊，陆警官，银行提供的流水明细和我们的交叉核验……”
陆诚没有爭辩，直接翻开报告到某一页，手指精准地点在一行交易记录上：
“建行尾號7381的帐户，在上午9点15分接收了一笔来自上游帐户的49800元转帐。这笔钱，在9点47分，被几乎同时转出到两张不同的工行卡，一张尾號2093，转帐两万元；另一张尾號7741，转帐两万九千八百元。这两张工行卡的交易记录，”
他的手指向后翻了一页，点在资金流向的匯总列表上，
“在你们这一页的最终匯总表里被遗漏了，因为它们在此前的流水层级里没有其他交易，是『一次性』帐户，匯总算法可能將其归类为次要分支而忽略了。但请看前面第三页的详细流水清单，这两笔转出记录清晰在列。”
陆诚顿了顿：“而这两张工行卡，分別在广省寧市和桂市的atm机被全额取现。取现时间点，与我们已经掌握的其他取现点，在时序和地理上完全吻合。”
小陶心下一惊，几乎是屏住呼吸，一把抓过旁边办公桌上的另一份备份报告。
他眼睛急切地扫过那些密密麻麻的数字和帐户號。
几秒钟后，他猛地抬起头，无法平静。
真是两张！
小陶紧紧皱著眉头：“这……这是我们的疏忽！”
陆诚摇摇头：“这种利用大量『一次性』帐户快速分流小额资金，正是专业水房降低关注度、干扰追踪的常用手段。”
“匯总表算法设计时优先关注大额和活跃帐户，漏掉这几笔很正常。”
“但重点不在这里。”
他拿过纸笔，利落地將那两个被遗漏的帐户——“工行尾號2093”和“工行尾號7741”——补充到资金流向图的末端，並在旁边標註上“寧市atm取现”和“桂市atm取现”。
接著，他换了一支红色水性笔，將目前已確定的全部十九个帐户的取现地点和时间点，按照时间顺序一一列出：
昆市(atm1)- 10:02 am
贵市(atm2)- 10:48 am
寧市(atm3)- 11:30 am（新增）
桂市(atm4)- 12:15 pm（新增）
潭州(atm5)- 12:55 pm
汉江(atm6)- 1:50 pm
……
“现在，再看取现地点和顺序。”
陆诚的笔尖划过一个个城市名和时间点，“看出什么了吗？”
小陶凝神细看，努力地想从这些地名和时间差里找出隱藏的模式。
“呃……跨度很大，看起来很乱，像是隨机跳跃，目的是扰乱我们？”
“是交通枢纽。”
陆诚的笔尖重重点在昆市、贵市、潭州、汉江这几个城市上，
“再看时间点：从上午10点02分在昆市取出第一笔，到下午1点50分在汉江取出最后一笔大额款项。考虑到跨省移动、寻找合適atm机、以及实际操作所需要的时间……”
【抽丝剥茧】技能在陆诚脑中高速运转，將零散的地理信息、时间碎片串联成一条清晰的逻辑链条。
“他们不是多人同时在多个城市行动，也不是开车隨机乱跑。取现点严格沿著高铁干线分布。”
陆诚的语气很篤定，
“这是一个或两个极其专业的『车手』，他们沿著沪昆高铁线移动。在昆明站取完第一笔后，立刻乘坐高铁前往贵市北站，出站就近取现；然后继续乘高铁前往寧市/桂市方向（利用贵广高铁线衔接），接著转向潭州南站，最后抵达汉江站。他们利用高铁的速度和我们跨省协调、调取监控的时间差打游击。”
小陶有点跟不上陆诚的思路，但他呼吸渐渐急促，仿佛看见了一条柳暗明的路！
……